Eitem Agenda

RESOLVED: that

(1)the budget principles on which the Budget Strategy Report is based including the use of a targeted approach to meeting the Budget Reduction Requirement both in 2018/19 and across the period of the Medium Term Financial Plan be agreed

(2)directorates work with the relevant Portfolio Cabinet Member, in consultation with the Corporate Director Resources and Cabinet Member for Finance, Modernisation and Performance Management to identify potential savings to assist in addressing the indicative budget gap of £23.5 million for 2018/19 and £73.5 million across the period of the Medium Term Financial Plan.

(3)relevant bodies who raise precepts and levies on the Council be formally contacted to request that funding reductions are also fed into these settlements which should be in line with those it is expected that Welsh Government will impose in respect of local authority funding.

(4)the Corporate Director Resources in consultation with the Cabinet Member for Finance, Modernisation and Performance, be delegated authority to identify an alternative budget reduction requirement upon receipt of further clarification in respect of Welsh Government funding.

(5)any new capital investment approvals, to be funded by borrowing between 2018/19 and 2022/23, will be only for asset renewal in relation to existing assets.

(6)he Corporate Director Resources in consultation with the Cabinet Member for Finance, Modernisation and Performance, be delegated the authority to amend the Budget Strategy, if this amendment does not significantly depart from the underlying principles. Any requirement to significantly depart from these principles would require a further Budget Strategy Report to Cabinet. 

(7)the Council seek expressions of interest from officers in respect of the voluntary redundancy scheme

(8)it be proposed that Council agree that the Budget Timetable Framework set out in Appendix 2 be adopted and that in the intervening period that the work outlined is progressed with a view to informing budget preparation.

(9)there will be a two stage process in relation to consultation on 2018/19 proposals. This will commence with the Ask Cardiff Survey including a section on general budget themes, followed by more detailed consultation on 2018/19 proposals later in the Autumn, once there is further clarity on the 2018/19 funding position.

Ystyriodd y Cabinet yr adroddiad strategaeth y gyllideb. Amlinellodd yr adroddiad y strategaeth ariannol arfaethedig ar gyfer paratoi cyllideb y Cyngor yn 2018/19, gan gynnwys yr amserlen y byddai’r broses gyllideb yn ei dilyn a diweddarodd gynllun ariannol Tymor Canolig y Cyngor.

PENDERFYNWYD:

(1)       y cytunir ar egwyddorion y gyllideb y mae'r Adroddiad ar Strategaeth y Gyllideb yn seiliedig arnynt, gan gynnwys defnydd ymagwedd dargedig i fodloni’r Gofyniad am Leihau’r Gyllideb yn 2018/19 ac ar draws cyfnod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig 

(2)       bod cyfarwyddiaethau’n gweithio gyda’r Aelod Cabinet Portffolio perthnasol, mewn ymgynghoriad â’r Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a’r Aelod Cabinet dros Adnoddau a Rheoli Perfformiad er mwyn nodi arbedion posibl er mwyn cynorthwyo wrth fynd i’r afael â’r bwlch yn y gyllideb o £23.5 miliwn ar gyfer 2018/19 a £73.5 miliwn yn ystod cyfnod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.

(3)       cyrff perthnasol sy’n codi archebiannau ac ardollau ar y Cyngor eu cysylltu'n ffurfiol er mwyn gofyn i ostyngiadau o ran cyllid gael eu bwydo i mewn i'r setliadau hyn a ddylai fod yn unol â'r rheiny y disgwylir y bydd Llywodraeth Cymru'n eu gorfodi mewn perthynas â chyllid yr awdurdod lleol.

(4)       dirprwyir awdurdod i Gyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad er mwyn adnabod gofyniad amgen i leihau'r gyllideb wrth dderbyn eglurhad pellach o ran cyllid Llywodraeth Cymru.

(5)       Bydd unrhyw gymeradwyaethau ar fuddsoddi cyfalaf, yn cael eu hariannu trwy fenthyca rhwng 2018/19 a 2022/23, ar gyfer adnewyddu asedau yn unit mewn perthynas â’r asedau presennol.

(6)       Dirprwyir yr awdurdod i Gyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad i ddiwygio’r Strategaeth Gyllideb, os na fydd y diwygiad hwn yn sylweddol wahanol i’r egwyddorion gwaelodol.    Byddai unrhyw ofyniad i fod yn sylweddol wahanol i’r egwyddorion yn gofyn am Adroddiad Strategaeth Gyllidebol i’r Cabinet. 

(7)       mae’r Cyngor yn ceisio Datganiadau o Ddiddordeb gan swyddogion mewn perthynas â'r cynllun dileu swyddi gwirfoddol.

(8)       cynigir  bod y Cyngor yn cytuno y caiff y Fframwaith Amserlen Cyllidebol a osodir yn Atodlen 2 ei fabwysiadu ac yn y cyfnod hyd at hynny y caiff y gwaith a amlinellir ei symud ymlaen gyda'r nod o lywio paratoadau ar gyfer y gyllideb.

(9)       y bydd proses dau gam mewn perthynas ag ymgynghoriad ar gynigion 2018/19. Bydd hyn yn dechrau gydag Arolwg Holi Caerdydd yn cynnwys adran ar themâu cyllidebol cyffredinol, wedi’u dilyn gan ymgynghoriad mwy manwl ar gynigion 2018/19 yn hwyrach yn yr Hydref, pan fydd rhagor o eglurder ar y sefyllfa o ran cyllid 2018/19.