Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 2ail Ebrill, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter

Eitemau
Rhif	Eitem
83.	Penodi Aelodau Newydd Testun llawn eitem 83.
84.	Ymddiheuriadau am Absenoldeb Testun llawn eitem 84.
85.	Datgan Buddiannau Testun llawn eitem 85.
86.	Cofnodion PDF 77 KB Testun llawn eitem 86.
	Materion Gweithredol Testun llawn eitem
87.	Y Prif Weithredwr - Y wybodaeth ddiweddaraf ar Amgylchedd Rheoli'r Cyngor PDF 1 MB Testun llawn eitem 87. Dogfennau ychwanegol: 5.2 PTE Waste Management Update Covering Report , eitem 87. PDF 128 KB CEX Audit Committee (2 April 2019) , eitem 87. PDF 2 MB Audit Committee 2nd April 2019 - Director Presentation , eitem 87. PDF 208 KB
88.	Andrew Gregory - Diweddariad ar Reoli Gwastraff Testun llawn eitem 88.
	Cyllid Testun llawn eitem
89.	Diweddariad Cyllideb gan gynnwys Materion Gwydnwch PDF 74 KB Testun llawn eitem 89. Dogfennau ychwanegol: 6.1 Appendix 1 - Financial Resilience Snapshot , eitem 89. PDF 822 KB 6.2 Statement of Accounts 2018-19 Accounting Policies and Future Regulatory Changes , eitem 89. PDF 119 KB 6.2 Appendix 1 - CIPFA Guide Understanding_LAFS , eitem 89. PDF 351 KB 6.2 Atodiad 2 - Polisiau Cyfrifyddu 2018-19 , eitem 89. PDF 120 KB 6.2 Appendix 3 - Draft Assumptions & estimates for preparing the Accounts , eitem 89. PDF 46 KB
90.	Polisiau ac Amserlenni Cyfrifyddu ar gyfer Datganiadau Cyfrifon 2018-19 Testun llawn eitem 90.
	Llywodraethiant a Rheoli Risg Testun llawn eitem
91.	Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) Drafft 2018-19 PDF 328 KB Testun llawn eitem 91. Dogfennau ychwanegol: 7.1 Appendix A, Draft AGS 2019.20 , eitem 91. PDF 475 KB 7.2 Audit Committee Report 2.4.19 , eitem 91. PDF 120 KB 7.2 Appendix 1 - Corporate Risk Map Q3 2018-19 , eitem 91. PDF 452 KB 7.2 Appendix 2 - Summary Corporate Risk Register Q3 201819 , eitem 91. PDF 458 KB 7.2 Appendix 3 - Corporate Risk Register Q3 201819 , eitem 91. PDF 582 KB 7.3 Audit Committee Self Assessment Feedback and Action Plan - Report , eitem 91. PDF 123 KB 7.3 Appendix A. Audit Committee Self Assessment Action Plan , eitem 91. PDF 52 KB 7.3 Atodiad B. Arfer Da'r Pwyllgor Archwilio , eitem 91. PDF 83 KB 7.3 Appendix C. Audit Committee Effectiveness , eitem 91. PDF 73 KB 7.3 Appendix D. Individual Assessments , eitem 91. PDF 100 KB
92.	Rheoli RIsgiau Corfforaethol (Chwarter 3) Testun llawn eitem 92.
93.	Cynllun Gweithredu / Adborth Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio Testun llawn eitem 93.
	Swyddfa Archwilio Cymru Testun llawn eitem
94.	Cynllun Archwiliad Blynyddol 2019 PDF 361 KB Testun llawn eitem 94. Dogfennau ychwanegol: 8.2 Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-19 Cynllun Archwilio Terfynol , eitem 94. PDF 303 KB 8.3 Diweddariad Pwyllgor Archwilio Caerdydd - Ebrill 2019 , eitem 94. PDF 131 KB
95.	Cynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro Testun llawn eitem 95.
96.	Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC Testun llawn eitem 96.
	Rheoli’r Trysorlys Testun llawn eitem
97.	Adroddiad ar Berfformiad PDF 114 KB Testun llawn eitem 97. Dogfennau ychwanegol: Cyfyngedig 29 Gweld y rhesymau pam y ddogfen 97./2 wedi ei gyfyngu 10.2 Covering Report TMP 2019-20 , eitem 97. PDF 96 KB Cyfyngedig 31 Gweld y rhesymau pam y ddogfen 97./4 wedi ei gyfyngu
98.	Arferion Rheoli’r Trysorlys Testun llawn eitem 98.
	Archwiliad Mewnol Testun llawn eitem
99.	Diweddariad ar gynnydd y Tîm Archwilio PDF 149 KB Testun llawn eitem 99. Dogfennau ychwanegol: 11.1 Atodlen 1 Adroddiad ar Gynnydd Archwilio Mewnol hyd at 01.03.19 , eitem 99. PDF 220 KB Cyfyngedig 34 Gweld y rhesymau pam y ddogfen 99./3 wedi ei gyfyngu Cyfyngedig 35 Gweld y rhesymau pam y ddogfen 99./4 wedi ei gyfyngu Cyfyngedig 36 Gweld y rhesymau pam y ddogfen 99./5 wedi ei gyfyngu 11.1 Appendix B Audit Plan 2018.19 , eitem 99. PDF 683 KB 11.2 Adroddiad Eglurhaol y Tîm Ymchwilio Archwilio Mewnol , eitem 99. PDF 114 KB 11.2 Atodiad A. Adroddiad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio Archwilio Mewnol , eitem 99. PDF 98 KB 11.3 Siartr Archwilio Fewnol a Chynllun Archwilio 2019.20 - Adroddiad , eitem 99. PDF 133 KB 11.3 Atodlen 1. Siartr Archwilio Ddrafft 19-20 , eitem 99. PDF 890 KB 11.3 Annex 2. LGAN Completed Checklist , eitem 99. PDF 81 KB 11.3 Atodlen 3 Cynllun Archwilio Mewnol 2019-20 , eitem 99. PDF 172 KB Mae 2 dogfen arallY rhestr lawn o ddogfennau ar gyfer eitem 99.
100.	Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio Testun llawn eitem 100.
101.	Siartr Archwilio a Chynllun Archwilio 2019-20 Testun llawn eitem 101.
102.	Gohebiaeth Craffu (Gweithgaredd y Pwyllgor Craffu) Testun llawn eitem 102.
103.	Camau Gweithredu heb eu Cwblhau PDF 58 KB Testun llawn eitem 103.
104.	Diweddariad ar y Rhaglen Waith PDF 70 KB Testun llawn eitem 104.
105.	Eitemau Brys (os oes rhai) Testun llawn eitem 105.
106.	Dyddiad y cyfarfod nesaf Testun llawn eitem 106.